Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
KRISTAL INVEST FOND a.d. Banja Luka
Broj:102/09
Dana:30.04.2009.god.
ZAPISNIK
sa 2. Skupštine akcionara ZIF „Kristal invest fonda“ a.d.
Banja Luka, održane dana 30.04.2009.god. u 13,00 časova
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora Društva, g-din Anđelko Šobot, i predložio sljedeća radna tijela:
- predsjedavajući Skupštine akcionara: Nataša Majstorović;
- verifikaciona komisija:
- Sonja Topalović, predsjednik,
- Dušanka Dević,član
- Goran Klinov, član
- zapisničar Nataša Pekez.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
AD.1. Skupština akcionara jednoglasno je donijela
ODLUKU
o izboru verifikacione komisije, predsjedavajućeg i zapisničara
Predsjedavajući Skupštine akcionara g-đa Nataša Majstorović je predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru verifikacione komisije, predsjedavajućeg i zapisničara
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja za 2008.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2009. godinu
7. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Fonda
8. Razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda
9. Imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda
10. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2009.godinu
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
AD.2. Verifikaciona komisija je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju ili su predstavljeni akcionari sa 1.029.340 glasova ili 31,919 % od ukupnog broja glasova akcionara Fonda, a po izvještaju stručne službe Društva nije bilo glasanja pismenim putem.
Skupština akcionara jednoglasno je donijela
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja verifikacione komisije
G-đa Majstorović je konstatovala da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara, te da se zbog izmjena Statuta i razrješenja/imenovanja Nadzornog odbora, sjednica održava u prisustvu notara.
Ad. 3. Na zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara nije bilo primjedbi.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje zapisnika glasalo 1.029.340 glasova, ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Majstorović je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa Skupštine akcionara
ZIF „Kristal invest fonda“ a.d. Banja Luka održane 26.06.2009.god.
AD. 4. Izvještaj o poslovanju i finansijske izvještaje ZIF „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka je obrazložio direktor Društva, g-din Klincov. Obrazložio je značajnije promjene u strukturi portfelja, kretanje cijena akcija Fonda, neto sredstava, kao i aktivnosti u korporativnom upravljanju.
Takođe je napomenuo da je revizor dao pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima Fonda.
Istakao je da su se efekti ekonomske krize drastično odrazili na tržište kapitala tako da su u zadnje dvije godine cijene akcija nekih emitenata na Banjalučkoj berzi pale za četiri do šest puta, a cijene akcija fondova čak dvostruko više od ovih vrijednosti. Napomenuo je da je i u okruženju vidljivo izražen pad cijena emitenata, a samim tim i vrlo mali promet na istim.
S obzirom da se niko od prisutnih nije prijavio za diskusiju, g-đa Majstorović je dala na glasanje Izvještaj o poslovanju i finansijske izvještaje za 2008.god., sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje Izvještaja glasalo 1.029.340 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Majstorović je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja za 2008.god., sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda
AD.5. G-đa Majstorović je dala na glasanje Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda u 2008.god.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora glasalo 1.023.340 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Majstorović je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda u 2008.
AD.6. Razmatranje i usvojanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2009.god.
Direktor Društva je istakao da je cilj Društva da kroz određene transakcije dodje do što stabilnijeg portfelja, te da se kroz dalje restruktuiranje poboljša njegova struktura i likvidnost. Takođe je istakao da je Društvo vrlo aktivno u korporativnim aktivnostima u preduzećima u kojima ima svoje predstavnike.
G-đa Majstorović dala je na glasanje ovaj akt.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2008.god. glasalo 1.029.340 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2009.god.
AD.7. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Fonda.
G-din Klincov je obrrazložio akcionarima da se promjene Statuta odnose na smanjenje broja članova Nadzornog odbora Fonda sa sedam na pet, kao i na broj članova čije je prisustvo potrebno za održavanje sjednice, odnosno donošenje odluka. Napomenuo je da je do prijedloga ovih izmjena Statuta došlo iz razloga promjena u vlasničkoj strukturi Fonda, kao i racionalnijeg rada.
Verfikaciona komisija je utvrdila da je za prijedlog odluke o izmjenama Statuta glasalo 1.029.340 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o izmjenama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
„Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka
AD.8. Razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora Fond
Nakon izlaganja g-dina Klincova da se, zbog promjena u vlasničkoj strukturi akcionara Kristal invest fonda, predlaže razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora fonda, predsjedavajući Skupštine akcionara g-đa Majstorović dala je na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda glasalo 1.029.340 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih akcionara.
Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o razriješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda
AD.9. Imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda
G-din Klincov je upoznao akcionare sa prijedlogom za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda.
Predsjedavajući Skupštine dala je na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.
Verfikaciona komisija je utvrdila da je za predlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda glasalo 1.029.340 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih akcionara.
Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda
Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda imenovani su:
1. Drobnjak Gordana, predsjednik
2. Ani Klemenčić, član
3. Dragan Komljenović, član
4. Dubravka Đurek, član
5. Zoran Tubić, član
AD.8. Predsjedavajući Skupštine je informisala Skupštinu akcionara da je Društvo raspisalo javni konkurs za izbor revizora Fonda za 2009.god., te da je na osnovu prispjelih ponuda sačinilo rang listu prijavljenih kanditata. Na osnovu naprijed navedene liste, Uprava Društva predlaže revizorsku kuću „EF Revizor“ Banja Luka, kao najpovoljniju.
Kako nije bilo drugih prijedloga, ovaj prijedlog je dat na glasanje.
Verifikaciona komisija je utvrdila da je za prijedlog odluke o izboru revizora glasalo 1.029.340 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara.
G-đa Majstorović je konstatovala da je Skupština akcionara Fonda jednoglasno donijela
ODLUKU
o izboru revizorske kuće „EF Revizor“ za reviziju finansijskih izvještaja
ZIF„Kristal invest fond”a.d. Banjaluka za 2009.godinu
Skupština akcionara je završena u 13:45 h.
Zapisnik sačinila: Nataša Pekez
Predsjedavajući Skupštine akcionara: Nataša Majstorović