Na osnovu člana 246. stav 2. Zakona o preduzećima («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i 34/06), Upravni odbor Društva za upravljanje PIF «KRISTAL INVEST» a.d. Banja Luka, prvi put objavljuje

S A Z I V

sjednice Skupštine akcionara dosadašnjeg

PIF «KRISTAL INVEST FOND» a.d. Banja Luka

Sjednica Skupštine akcionara, dosadašnjeg PIF «KRISTAL INVEST FOND» a.d.Banja Luka (u daljem tekstu: Fond), održaće se dana 16.03.2007. godine u motelu „Dragana“, Vojvode Uroša Drenovića 129, Banjaluka, sa početkom u 14:00 časova

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine akcionara
  2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja za 2006.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i nadzornog odbora
  4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o transformaciji u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima
  5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta investicionog fonda
  6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prospekta Fonda
  7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara investicionog fonda
  8. Razmatranje prijedloga i usvajanje teksta Ugovora o upravljanju investicionim fondom
  9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2007.godinu
  10. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o imenovanju predsjednika i članova prvog nadzornog odbora
  11. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o naknadi za rad članovima nadzornog odbora
  12. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o prenosu ovlaštenja za izbor revizora finansijskih izvještaja na nadzorni odbor investicionog fonda

 

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 50% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju 20% i više od ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Pravo glasa na skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.02.2007.godine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, ulica Milana Rakića br.1, radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 časova.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisusutvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u prostorijama Društva), mogu glasati i putem glasačkih listića, koje preuzimaju u prostorijama Društva, a dostavljaju najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.

Upravni odbor