Na osnovu člana 246. stav 2. Zakona o preduzećima («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i 34/06), i člana 85. Zakona o investicionim fondovima ((«Službeni glasnik Republike Srpske», broj 92/06) Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima « KRISTAL INVEST » a.d. Banjaluka, objavljuje

S A Z I V

1. sjednice Skupštine akcionara
Z IF «KRISTAL INVEST FOND» a.d. Banjaluka

Sjednica Skup š tine akcionara , ZIF « KRISTAL INVEST FOND » a . d . Banjaluka ( u daljem tekstu : Fond ), odr ž a ć e se dana 26.06.2008. godine u motelu „Dragana“, Vojvode Uroša Drenovića 129, Banjaluka, sa po č etkom u 13:00 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći


DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine akcionara
  2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
  3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja za 200 7 .godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i N adzornog odbora Fonda
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda
  6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2008. godinu
  7. Razmatranje i usvajanje izmjena Statuta Fonda
  8. Razmatranje i usvajanje izmjena Prospekta Fonda
  9. Donošenje odluke o izbor u revizora finansijskih izvještaja fonda za 2008.godinu

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 3 0% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena skupština će se održati u 14,00 časova na istom mjestu.
Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 29.05. 2008 .godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva , ulica Milana Rakića br.1 , radnim danom u periodu od 9, 00 do 1 4, 00 časova.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisusutvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u prostorijama Društva), mogu glasati i pismenim putem dostavljajući glasački listić najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel:051/ 320-230

Upravni odbor