KRISTAL INVEST FOND a.d. Banja Luka Broj:791/07 Dana:03.05.2007.god. ZAPISNIK sa 1 ponovljene Skupštine akcionara dosadašnjeg PIF „Kristal invest fonda“ a.d. Banja Luka, održane dana 25.04.2007.god. u 13,00 časova Ponovljena 1. Skupština akcionara sazvana je na dan 25.04.2007.god. u 13,00 časova. Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora g-din Ljubomir Klincov, i predložio: DNEVNI RED
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta investicionog fonda
Dnevni red jednoglasno je usvojen. Ad.1. Skupština akcionara jednoglasno je donijela ODLUKU
- Dragan Tolimir, predsjednik - Vojin Peurača, član - Persa Dujaković,član Verifikaciona komisija je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju ili su predstavljeni akcionari sa 885.857 glasova ili 27,47 % od ukupnog broja glasova akcionara Fonda, a po izvještaju stručne službe Društva nije bilo glasanja pismenim putem. Predsjedavajući je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara. Ad. 2. Vezano za ovu tačku dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa 6. ponovljene Skupštine akcionara, Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje zapisnika glasalo 885.857 glasova, ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara jednoglasno donijela ODLUKU o usvajanju zapisnika sa 6. Skupštine akcionara PIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka Ad. 3. Izvještaj o poslovanju kao i revidirane finansijske izvještaje Fonda za 2006.god., prezentovao je predsjednik Upravnog obora, g-din Klincov. On je upoznao Skupštinu akcionara sa početnom i sadašnjom strukturom portfelja Fonda, strukturom portfelja Fonda po likvidnosti, kretanju cijena akcija Fonda, kretanju neto sredstava Fonda od dana osnivanja do danas, kao i sa investicionim ciljevima Fonda. Predsjedavajući Skupštine akcionara stavio je na glasanje Izvještaj o poslovanju Fonda, sa revidiranim finansijskim izvještajima Fonda. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za usvajanje ove tačke dnevnog reda glasalo 885.857 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara Fonda, jednoglasno donijela ODLUKU o usvajanju Izvještaja o poslovanju i revidiranih finansijskih izvještaja PIF „Kristal invest fond"a.d. Banjaluka za 2006.godinu Ad. 4. Direktor Društva g-đa Dević informisala je i obrazložila Skupštini akcionara Izmjene i dopune materijala za Skupštinu akcionara, koje su akcionarima dostavljene na uvid, te je naglasila sledeće: - da je iz Odluke o transformaciji izbrisan član 6. , kao i da su u Odluci o osnivanju PIF-a izvršene izmjene članova 2. tačka 5, člana 6. kao i odredba: članovi 11 do 17 ne mijenjaju se -da su u Statutu Fonda, izvršene izmjene u članovima 29, 30, 57, 71, 81 i dodat član 86. -da su u Prospektu Fonda, troškovi fonda i provizija definisani na isti način kao u izmjenjenim članovima 29. i 30. Statuta, kao i da se poglavlje 17. usklađuje sa izmjenjenim članom 71. Statuta. -da je u Ugovoru o upravljanju izvršeno usaglašavanje sa izmjenjenim članovima 29. i 30. Statuta, kao i izmjene u članu 19. i u članu 38. - da su u Odluci o imenovanju članova Nadzornog odbora dodate odredbe koje je g-đa Dević obrazložila. Predsjedavajući Skupštine akcionara je imao prijedlog da se u članu 3. u stavu 2. Odluke Predsjedavajući Skupštine akcionara dao je na glasanje Odluku o transformaciji Fonda sa naprijed navedenim izmjenama u skladu sa Izmjenama i dopunama materijala za Skupštinu akcionara, te u smislu člana 3. Odluke o transformaciji. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za ovu tačku dnevnog reda glasalo 885.857 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa izmjenama obrazloženim u Izmjenama i dopunama materijala u smislu članova 6., te dijelu izmjena Odluke o osnivanju PIF-om, članova 2., 6., kao i odredbe članovi 11-19. ne mijenjaju se, te korekcijom u članu 3. Odluke o transformaciji, jednoglasno donijela ODLUKU o transformaciji Privatizacionog investicionog fonda „Kristal invest fond“ a.d Banja Luka u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka Ad. 5. Predsjedavajući Skupštine g-din Tomović je istakao da je Statut, kao i izmjene i dopune koje su obrazložene u Izmjenama i dopunama materijala za Skupšinu,u smislu članova 29, 30, 57, 71, 81 te novog člana 86. date na uvid akcionarima, te je predložio da se iz člana 47. brišu imena članova nadzornog odbora, kao i iz člana 71. brišu imena akcionara kao i članova upravnog i nadzornog odbora Društva, jer su ista podložna promjenama i zbog promjene u istim bi se morao mijenjati Statut. G-din Tomović je predložio da Skupština akcionara donese odluku da se ovlasti Društvo za upravljanje, da u skladu sa odlukom Komisije za hartije od vrijednost izvrši određene izmjene i dopune Statuta Fonda, ukoliko Komsija bude zahtijevala. Bojana Dodig-Jakšić, , bila je takođe mišljenja da treba brisati imena članova Nadzornog odbora Fonda u članu 47 , kao i imena akcionara, upravnog i nadzornog odbora iz člana 71 Statuta, te da imena članova Nadzornog odbora Fonda mogu biti u Prospektu ali ne i u Statutu. G-din Dubravko Prstojević je imao niz primjedbi na Statut ( takođe na članove 47, i članove 71), kao i na usklađivanje ovog Statuta sa Zakonom o preduzećima, ali bez konkretnog prijedloga. G-din Igor Celestina je imao primjedbu na visinu provizije, jer smatra da je ista previsoka, te predlaže proviziju od 2 %. Takođe, traži pojašnjenje vezano za izbor članova Nadzornog odbora Fonda, u smislu posjedovanja visoke stručne spreme. G-đa Dević je istakla da je ovakva odredba o posjedovanju visoke stručne spreme bila sadržana u zakonu o privatizacionim investicionim fondovima, te da zakon o investicionim fondovima ne sadrži ovakvu odredbu. G-din Tomović je predložio da se u članu 31. Statuta Fonda u stavu 2 briše 0,2 % godišnje, te da se u članu 72. u stavu 8, iza riječi ovih poslova doda: uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Fonda. G-din Prstojević nije bio zadovoljan dobijenim pojašnjenjima, te je smatrao da mu je uskraćeno pravo da do kraja završi raspravu, a na pitanje predsjedavajućeg skupštine akcionara da iznese konkretan prijedlog vezano za izmjene Statuta, isti nije odgovorio. G-din Tolimir је predlоžio da se glasa o dva prijedloga, tj. o prijedlogu Statuta Društva (sa naprijed navedenim izmjenama dostavljenim u Izmjenama i dopunama materijala u smislu članova 29, 30, 57, 71, 81, 86), kao i uz izmjene predložene od strane akcionara u članovima 30, 31, 47, 71 i 72., te o drugom prijedlogu g-dina Igora Celestine da se provizija smanji na 2 %. Predsjedavajući je bio saglasan sa ovim prijedlogom, te je navedene prijedloge dao na glasanje. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za prvi prijedlog glasalo 877.398 ili 99,04 %, a protiv je bilo 8.459 glasova ili 0,96 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Za drugi prijedlog je glasalo 13.340 glasova ili 1,5 % a protiv je bilo 872.517 ili 98,5 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara uz naprijed navedene izmjene i dopune članova 29,30,31, 47,57, 71 i 72, 81 i 86. sa 877.398 glasova ili 99,04 % donijela
ODLUKU o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Kristal invest fond „ a.d. Banja Luka Ad. 6. Vezano za ovu tačku dnevnog reda predsjedavajući Skupštine akcionara je predložio da se uz izmjene koje su navedene u Izmjenama i dopunama materijala u smislu usklađivanja poglavlja 7.sa izmjenjenim članovima 29. i 30 Statuta, te u poglavlju 17. u smislu usklađivanja sa izmjenjenim članom 71. Statuta, Prospekt Fonda takođe usaglasi sa izmjenama Statuta u poglavlju 7. G-din Igor Celestina je kao i u Statutu, imao primjedbu na visinu provizije . Nakon glasanja Verifikaciona komisija je konstatovala da je za navedni prijedlog glasalo 873.541 glas ili 98,6 %, a protiv je bilo 12.316 ili 1,4 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara sa naprijed navedenim izmjenama u smislu usklađivanja poglavlja 7. sa članovima 29 i 30.Statuta, kao i prijedlozima akcinara u smislu usklađivanja poglavlja 7. sa Statutom, sa 873.541 glasova ili 98,6 % donijela ODLUKU o usvajanju Prospekta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka Ad 7. Vezano za ovu tačku dnevnog reda razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara investicionog fonda, g-đa Bojana Dodig-Jakšić je imala prijedlog da se u članu 7, doda stav 2. koji treba da glasi: Društvo je obavezno dati objašnjenje i informaciju na primljeni zahtjev u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. G-đa Jakšić je takođe imala prijedlog da se u članu 20. doda stav koji glasi: Kada Društvo za upravljanje objavi dnevni red za Skupštinu akcionara Fonda, da materijali za navedenu Skupštinu Fonda budu dostupni sa sajtu Društva. Predsjedavajući Skupštine akcionara uz naprijed navedene izmjene i dopune stavio je navedeni prijedlog na glasanje. Verifikaciona komisija je izvjestila da je za navedeni prijedlog glasalo 885.857 ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara sa dopunama u članu 7. i članu 20. jednoglasno donijela ODLUKU o usvajanju Poslovnika o radu skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a.d. Banja luka Ad. 8. Predsjedavajući Skupštine akcionara stavio je na razmatranje prijedlog teksta Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „Kristal invest fondom a.d Banja Luka, sa izmjenama i dopunama koje su date u Izmjenama i dopunama materijala u smislu članova 19. i 38. G-đa B.Dodig-Jakšić je imala prijedlog da se član 22. Ugovora o upravljanju briše jer takva odredba je u skladu sa Zakonom o PIF-ovima a ne IF-ovima. Predsjedavajući Skupštine akcionara uz naprijed navedene izmjene stavio je prijedlog na glasanje. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za navedeni prijedlog glasalo 874.291 ili 98,69 % , a protiv je bilo 11.566 ili 1,31% od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara sa izmjenama u članu 19., 38. kao i brisanje člana 22., sa 874.291 glasova ili 98,96 % donijela ODLUKU o odobravanju i usvajanju Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom “ Kristal invest fond „a.d Banja Luka. Ad. 9. Vezano za ovu tačku dnevnog reda, predsjedavajući Skupštine akconara je istakao da je g-din Klincov u okviru tačke 3. dnevog reda, prezentirao i Poslovnu politiku i investicione ciljeve Fonda, te da ovu tačku daje na glasanje. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za ovu tačku dnevnog reda glasalo 885.857 glasova ili 100 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara jednoglasno donijela ODLUKU o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a..d Banja Luka za 2007.god. Ad. 10. Vezano za ovu tačku dnevnog reda, razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o imenovanju predsjednika i članova prvog nadzornog odbora, predsjedavajući Skupštine akcionara je napomenuo da je u materijalima dat prijedlog za članove Nadzornog odbora. G-đa Jakšić ispred Hypo-alpe-adria banke a.d. Banja Luka, kao jednog od akcionara Kristal invest fonda je imala prijedlog da se u Nadzorni odbor Fonda predloži g-đa Brankica Petrić, ekonomista, zamjenik odjela tržišta. Istakla je da dio akcija koje zastupa u iznosu od 68.378 Hypo banke, kao i 288 akcija Kristal konsaltinga uzdržan od prvog prijedloga. Predsjedavajući skupštine dao je na glasanje prvi prijedlog. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za prvi prijedlog glasalo 817.200 glasova ili 92,24 %, dok je uzdržano bilo 68.657 ili 7,76 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa dopunama dostavljenim u Izmjenama i dopunama materijala, sa 817.200 glasova ili 92,24 % donijela ODLUKU o imenovanju Nadzornog odboraZatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom«Kristal invest fond» a.d. Banja LukaZa članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «Kristal invest fond» a.d. Banjaluka imenuju se:
Ad. 11. Vezano za ovu tačku dnevnog reda razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad Nadzornog odbora Fonda, g-din Klincov je ispred Upravnog odbora korigovao prijedlog o visini naknade sa 400,00 KM na 500,00 KM. G-din Prstojević se ne slaže sa navedenim prijedlogom i predlaže da naknada bude u iznosu od 800,00 KM. Predsjedavajući Skupštine akcionara daje na glasanje oba prijedloga. Verifikaciona komisija je utvrdila da je za prvi prijedlog glasalo 876.217 glasova ili 98,91 %, dok je protiv bilo 9640 ili 1,09 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Za drugi prijedlog je glasalo 9640 glasova ili 1,09 % dok je protiv bilo 876.217 glasova ili 98,91 % od ukupnog broja prisutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara uz korekciju visine naknade od strane Uprave Društva sa 876.217 glasova ili 98,91 % donijela ODLUKU o utvrđivanju naknade za rad Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka Ad. 12. Vezano za ovu tačku dnevnog reda o prenosu ovlašćenja na Nadzorni odbor Fonda za izbor revizora Fonda, predsjedavajući Skupštine je istakao da je on mišljenja da ova nadležnost treba da ostane u domenu Skupštine akcionara. Predsjedavajući Skupštine je dao na glasanje ovu tačku dnevnog reda Verifikaciona komisija je utvrdila da je za prijedlog o prenosu ovlašćenja na Nadzorni odbor Fonda glasalo 811.040 ili 91,55 %, dok je protiv bilo 74.817 glasova ili 8,45 % od ukupnog broja pristutnih i predstavljenih akcionara. Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština akcionara sa 811.040 glasova ili 91,55 % donijela ODLUKU o prenosu ovlašćenja na Nadzorni odbor Fonda za izbor revizora Fonda Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da je Skupština završena u 15,56 časova. Zapisnik sačinila: |
||||